В настоящее время перед современным обществом стоит серьезная задача по предотвращению отмывания денег, т. е. придания видимости законности владения, пользования или распоряжения денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате преступной деятельности, и финансирования терроризма - предоставления или сбора денежных средств либо оказания финансовых услуг с осознанием того, что эти средства предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения террористических актов либо для поддержки преступного сообщества (преступной организации), созданного или создаваемой для совершения террористических актов. Физические и юридические лица, чьи доходы получены незаконным путем, предпринимают различные попытки легализовать свои доходы. Например, они могут использовать чужие персональные данные, в том числе полученные мошенническим путем. Это может стать проблемой для людей, ставших жертвами мошенничества и непричастных к преступной деятельности этих лиц.
2. Законы против отмывания денег
В целях предотвращения отмывания денег организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны соблюдать законы о противодействии отмыванию денег, проверять личность клиентов, а также оказывать содействие государственным органам и финансовым организациям, ведущим борьбу с отмыванием денег. ADE Group делает все необходимое для обеспечения соблюдения законов, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.
3. Процедура проверки личности клиента
В рамках соблюдения законодательства об идентификации клиентов данная процедура осуществляется при регистрации, проведении различных видов неторговых операций, а также в рамках мониторинга, осуществляемого нашими специалистами. В целях идентификации клиентов ADE Group может запросить у вас персональные данные и предпринять шаги по подтверждению достоверности этой информации с помощью системы проверки, разработанной нашими специалистами. Этот процесс может занять несколько рабочих дней.
4. Соблюдение Соглашения о конфиденциальности
Полученные нами персональные данные обрабатываются в соответствии с положениями Соглашения о конфиденциальности. Обратите внимание, что процедура идентификации проводится в целях соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не потому, что мы подозреваем вас в совершении противоправных действий. Соответственно, ваше сотрудничество и понимание этих шагов необходимо для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
